Inteligencia Financiera: Clave para Desmantelar Redes Criminales
La inteligencia financiera se ha convertido en una herramienta clave para desmantelar redes criminales a través del análisis de inteligencia
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Organizaciones delincuenciales transnacionales: narcotráfico, tráfico de personas y el blanqueo de capitales… y la estabilidad mundial
El blanqueo de capitales evoluciona en la era digital, con criptomonedas y plataformas de pago facilitando el movimiento de fondos ilícitos
Panamá se mantiene en la lista de paraísos fiscales de la UE, mientras Bahamas, Belice, Islas Turcas y Caicos, y Seychelles son eliminados